В яхт-клуб Costa Smeralda на Сардинии, который обслуживает миллиардеров и их яхты, можно попасть только по приглашению.

Российский магнат Валентин Завадников — заядлый моряк и бывший сенатор от Саратовской области — пользуется услугами Costa Smeralda в течение многих лет.

В период с 2006 по 2012 год тогдашний сенатор потратил несколько десятков миллионов долларов на строительство и обслуживание двух роскошных суперъяхт — Celestial Hope и Quinta Essentia.

Свое увлечение Завадников финансировал через сеть офшорных компаний, которой управлял российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» – OCCRP назвал эту систему офшоров «Ландроматом Тройка». Завадников некоторое время был директором и акционером банка.

Оплачивалась любая прихоть заказчика: так в одной из спален яхты всегда пахло вином, а в кинотеатре экраном служил водопад. Поскольку компании находятся в офшорах и реальных владельцев установить трудно, невозможно и с уверенностью утверждать, оплачено ли это всё деньгами Завадникова или некой третьей стороны.

За семь лет ландромат «Тройка» израсходовал по меньшей мере 137 миллионов долларов на яхты и бизнес, связанные с Завадниковым. Он был либо владельцем, либо основным бенефициаром как минимум пяти компаний «Тройки».

Через счета офшорных фирм в литовском банке Ukio финансировалась также команда Завадникова по яхтенному спорту, в которую входили топ-менеджеры энергетических компаний. Команда ездила на соревнования по всему миру и построила две собственные гоночные яхты.

Завадников с дочерью Валерией, которой принадлежит виноградник в Тоскане, также использовали деньги со счетов офшоров, чтобы финансировать свой бизнес и оплачивать роскошную жизнь, в том числе свадьбу Валерии на Капри в 2011 году.

От водки к парусам

Валентин Завадников Фото: Sputnik/Alamy Stock Photo

Завадников увлекся парусным спортом еще в детстве, но после распада СССР его семья забросила это хобби, о чем сам экс-сенатор как-то рассказал изданию Russia Beyond.

В последующие годы он успешно занимался бизнесом, прежде всего, в качестве совладельца группы «Синергия» (сейчас Beluga Group) — крупнейшего производителя и дистрибьютора алкоголя в России.

С 1998 по 2001 год он был замом председателя правления государственной энергетической компании РАО «ЕЭС России», а с 2001 по 2012 год — сенатором.

В 2004 году Завадников вспомнил о своей страсти. Вместе с небольшой компанией могущественных бизнесменов из российского энергетического сектора, включая нефтяного магната Леонида Лебедева, он создал парусную команду «Синергия», которая ездила на регаты от Омана до Португалии.

В течение многих лет команда распоряжалась яхтами через две гибралтарские компании — Gateway Overseas Ltd. и Scottsburg Manor Ltd.

В те же годы офшорные компании из ландромата «Тройка» перевели займы на общую сумму 22 миллиона долларов на счета гибралтарских компаний в литовском банке.

Это вдвое больше суммы, которую официальные спонсоры команды внесли на те же счета. Деньги были потрачены на строительство гоночных яхт, тренировки, форму для спортсменов, пиар в СМИ и взносы участников на соревнованиях.

Завадников и четверо его партнеров по команде владеют Gateway, а руководитель команды Максим Логутенко управляет Scottsburg. Именно «Тройка» открыла для Scottsburg счет в Ukio и таким образом включила её в свою офшорную экосистему.

Gateway и Scottsburg потратили 1,6 миллиона евро на зарплату команды «Синергия» и еще 250 тысяч евро на гонорары для людей, которые сопровождали команду на гонках, включая многократного участника Олимпийских игр Сергея Пичугина.

🔗

У большей части персонала команды были счета в латвийском банке Parex, о котором ранее писал OCCRP. Бывший глава международного отдела Parex Джон Кристмас разоблачил банк и рассказал Bloomberg News что Parex существовал исключительно для обслуживания незаконных средств. (Банк впоследствии закрылся.)

Gateway и Scottsburg в совокупности вернули меньше восьми миллионов долларов из 22-х. И, тем не менее, продолжили получать деньги.

Член литовского парламента и бывший глава Службы расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS) Виталиюс Гайлюс заявил, что Ukio должен был сообщить об этих трансакциях правоохранительным органам.

«К этим операциям нужно было отнестись как к необычным, — заявил Гайлюс. — Банк должен был обратить на них внимание и сообщить FCIS».

Гайлюс добавил, что не может вспомнить ни одного расследования, связанного с оплатой яхт Завадникова через счета Ukio. OCCRP не обнаружил ни одного случая обвинений Заводникова в каких-либо правонарушениях, невозможно с уверенностью утверждать, что в описываемой ситуации нарушен закон.

Особняк на воде

Как офшоры «Тройки» оплачивали увлечения семьи Завадского. Увеличить. Фото: Эдин Пашович

CКонфиденциальность — серьезный бизнес в офшорном Гибралтаре.

До недавних пор местные законы гарантировали конечным собственникам компаний секретность. Эти законы позволили Завадникову использовать фирму Purus Ltd из сети «Тройки» в качестве личного кошелька.

В апреле 2006 года Purus заключила контракт со всемирно известной голландской верфью Heesen Yachts на строительство 47-метровой 6-каютной моторной суперъяхты Celestial Hope.

Спустя два года, когда Heesen спустила яхту на воду, Завадников рассказал сайту SuperyachtNews.com, что она стала для него удобной базой на время регат.

Celestial Hope должна была создавать ощущение пляжного домика в пригороде Нью-Йорка. Дизайнерам яхты было велено черпать вдохновение в голливудской романтической комедии 2003 года «Любовь по правилам и без» с Джеком Николсоном и Дайан Китон.

О России на лодке напоминали баня и картины русских художников – например, «Голубые птицы» Андрея Ремнева.

За полтора года Purus передала Heesen Yachts в общей сложности 13,6 миллиона евро. Компания также провела десятки платежей за обслуживание Celestial Hope, включая покупку вин и другого алкоголя, а также кейтеринга на вечеринках.

Purus наняла монакскую Nakhimov Yachts, которая обслуживает дорогостоящие яхты, чтобы та меблировала Celestial Hope. Purus перевела компании по меньшей мере 2,3 миллиона евро и заплатила еще 627 064 евро Nakhimov Management, которая управляла судном и подбирала экипаж для чартерных круизов.

Всего за два года Purus потратила больше 20 миллионов евро в основном на связанные с яхтенным обслуживанием нужды — от подготовки экипажа до «доставки водных игрушек» и даже фотосъемок. Деньги приходили в виде займов из разных структур ландромата и тратились почти сразу.

Сложное устройство системы не позволяет установить истинное происхождение большей части денег. Но в январе 2008 года Purus получила 3000 евро от Roberta Transit — компании в структуре ландромата, которую использовали для масштабного хищения налогов, раскрытого

www.occrp.org